mayo 6, 2014
Fiscalía presentará pruebas contra tres acusados de lavado de activos
Guayaquil, 6 de mayo del 2014.- El Tribunal Décimo Segundo de Garantías Penales del Guayas convocó para el miércoles 7 de mayo del 2014 la audiencia de juzgamiento en contra de la ecuatoriana I.S.L.B. y los ciudadanos extranjeros N.G., A.T. y D.P.I., acusados por la Fiscalía de delito de lavado de activos.
En la diligencia, fijada para las 09:00, la Fiscalía presentará las pruebas que permitirán al Tribunal resolver la situación jurídica de los procesados.
Los tres ciudadanos extranjeros fueron detenidos mediante un allanamiento realizado el 22 de mayo del 2013 en una urbanización ubicada en el km 1.5 de la vía Samborondón. Allí se encontraron 19.000 dólares en efectivo 72.500 euros y 399 pesos colombianos (alrededor de 120.000 dólares en total), dinero que no fue debidamente justificado por los detenidos.
Tras la indagación correspondiente, la Fiscalía determinó que la vivienda allanada es de propiedad de I.S.L.B, por lo que se inició un proceso en su contra en calidad de encubridora.
El delito de lavado de activos está sancionado con reclusión mayor ordinaria de 3 a 6 años cuando el monto de los activos, objeto del delito, supere los 50.000 dólares estadunidenses.