Cinco personas detenidas por presunto lavado de activos

La Fiscalía General del Estado lidera un operativo que se realiza en Quito y han sido detenidas 5 personas, entre ellas  Fernando. M.,  ex representante legal de una empresa de seguros, por presunto lavado de activos.

Los otros detenidos son Myriam R., David M., Lourdes D. y Jorge S. En la diligencia participan 6 fiscales y miembros de la Policía Nacional. Hasta esta hora se allanaron varios  bienes inmuebles.

La Unidad de Análisis Financiero remitió  a la Fiscalía General del Estado un reporte de operaciones inusuales e injustificadas – ROII -, respecto al ciudadano Fernando M., ya que  existían movimientos en el sistema financiero que no guardaban relación con su perfil económico.

Es por ello que la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada,  Transnacional e Internacional inició una indagación previa por el presunto delito de lavado de activos.  Dispuso la realización de varias diligencias y  coordinó las investigaciones con la Unidad de Inteligencia Financiera,  el Sistema de Rentas Internas (SRI), la Superintendencia de Bancos y la Policía Nacional.

Es así que se llegó a establecer que F.  M. fue representante legal de una compañía de seguros desde el 2006 al 2012. En este período se habrían desviado aproximadamente diez millones de dólares de esa empresa,  a través de la apertura de cuentas en un banco de Miami, utilizando una empresa panameña,  de la cual son socios su esposa Myriam R. y su hijo David  M.

Según las investigaciones realizadas por la Fiscalía,  el dinero habría sido remitido a cuentas personales de F. M. y de otras personas naturales y jurídicas.

Al momento el operativo continúa y se prevé que en las próximas horas se realice la audiencia de formulación de cargos.

(Noticia en desarrollo).