GAFI felicitó a Ecuador por avances contra lavado de activos
París, 10 de febrero del 2014.- “No habrá contramedidas para el Ecuador en materia de lavado de activos. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) felicitó al país por los progresos alcanzados en este tema”, informó Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado ecuatoriano.
El pronunciamiento del GAFI se realizó luego de que la delegación ecuatoriana informó que este 10 de febrero del 2014 se publica el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el Registro Oficial.
Los representantes de Ecuador: Chiriboga Zambrano, el procurador General del Estado, Diego García, y la Superintendenta de Compañías Suad Manssur, precisaron que el nuevo marco legal es un esfuerzo conjunto del Ejecutivo, la Asamblea Nacional y del sector Justicia para enfrentar este delito transnacional.
“El COIP incluye disposiciones legales de acuerdo a los compromisos del Estado ante la comunidad internacional sobre materia de lavado de activos”, manifestó el fiscal General.
La actualización de la tipificación del lavado de activos, la creación de la figura “financiamiento del terrorismo”, y la delincuencia organizada que constan en el nuevo COIP, son los avances de Ecuador en su lucha contra el lavado de activos que fueron presentados por Chiriboga Zambrano al Pleno del GAFI, en París-Francia, en el marco de la XXV Reunión Plenaria realizada del 14 al 18 de octubre de 2013.
En aquella reunión, el Pleno destacó la importancia de un plan de acción que permita superar las deficiencias existentes, en el que se deberá incluir varios temas:
- Asegurar una adecuada criminalización de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo;
- Establecer e implementar procedimientos para identificar y congelar fondos del terrorismo;
- Implementar procedimientos para la confiscación de fondos; y,
- Continuar con el mejoramiento de la coordinación de la supervisión del sistema financiero.
En este primer día de sesiones, al que asisten más de 150 delegados de todo el mundo, el GAFI, en Reunión Plenaria, escuchó los avances de Ecuador y de otros países como Argelia, Etiopía, Kenia, Siria, Tanzania, Yemen, Indonesia, Myanmar, Pakistán, Turquía, Mongolia y Angola.
El GAFI establece estándares y promueve la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. El máximo órgano de decisión del GAFI es la Plenaria del GAFI, que se apoya en una serie de grupos de trabajo.
Dato:
- El Código Orgánico Integral Penal está publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 180 del 10 de febrero del 2014.
- El COIP fue aprobado el 17 de diciembre del 2013 en la Asamblea Nacional con 101votos a favor, 28 en contra y cero votos blancos más una abstención.