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Fiscalía General del Estado / Caso Isspol 2

CASO ISSPOL

CASO 2

Delito: falsedad de información.


Fiscalía inicia una investigación luego de recibir denuncias, en septiembre y diciembre de 2020, del superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Víctor Anchundia Places, contra las compañías DECEVALE S. A. y CITADEL Casa de Valores, por presuntos delitos de abuso de confianza, falsedad de información e incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente.
2021
Jun, 2021
22 de junio de 2021

Durante once allanamientos ejecutados en Guayaquil, Daule y Samborondón, se detiene a siete personas y se decomisan computadoras, celulares y documentación, como parte de las investigaciones por el presunto delito de falsedad de información.

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Jun, 2021
23 de junio de 2021

El juez Ubaldo Macías acoge en parte el pedido de Fiscalía y dicta prisión preventiva contra Xavier N. S., Beatriz D. V. y Maryuri Esther Z. O. El Magistrado dispone arresto domiciliario para Rodolfo Gabriel K. A., Carlos Alberto C. C. y Oriana Alexandra R. T. Finalmente, para Minnie Sonia Jessica B. T., dispone la prohibición de salida del país y presentación ante la autoridad fiscal.

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Jul, 2021
16 de julio de 2021

Jueza ponente de la Sala Penal Beatriz Cruz suspende audiencia de apelación solicitada por Carlos N. S. (procesado en este caso) por amenaza de bomba en las instalaciones de la Corte Provincial del Guayas.

El recurso fue solicitado por Carlos N. S., expresidente de CITADEL Casa de Valores, detenido el 23 de junio en Guayaquil.

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Sep, 2021
17 de septiembre de 2021

Fiscalía vincula a 6 personas a la instrucción fiscal por presunta falsedad documental. Jueza dispone prisión preventiva para 2 de los procesados.

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Sep, 2021
24 de septiembre de 2021

Juez dicta prisión preventiva para Luis A. y Gonzalo N., mientras que para Oriana R. dispone arresto domiciliario y para los 3, prohibición de enajenar bienes por 32 millones de dólares e inmovilización de cuentas.

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Oct, 2021
13 de octubre de 2021

Juez Juan Carlos Terán ratifica la medida cautelar de arresto domiciliario para Oriana R., a quien Fiscalía procesa –junto a 3 personas más– por presunta falsedad de información.

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