15 de mayo de 2020

Audiencia de formulación de cargos

7 procesados y una persona jurídica son procesados por el delito de lavado de activos

El parte policial del informe de seguimientos a los procesados, el informe de análisis financiero proporcionado por varias entidades como el SRI y la UAFE, los partes de detención y de allanamientos, donde constan entre las evidencias cheques por cobrar y dinero en efectivo encontrados en su poder, son parte de los elementos de convicción presentados durante la audiencia de formulación de cargos.

El Juez dicta prisión preventiva para 5 de los procesados, la retención de cuentas que los involucrados tengan en el sistema financiero y la prohibición de enajenar bienes.