Fiscal de Pichincha formuló cargos en nuevo proceso dentro del caso “Estrella Dorada”
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 076-DC-2018
Quito, 15 de marzo de 2018.- Como resultado de una segunda investigación previa abierta -en mayo de 2016- en el caso “Estrella Dorada”, o “Pases Policiales”, la Fiscalía inició una instrucción fiscal por 90 días en contra de 6 personas, 5 ciudadanos por el presunto delito de lavado de activos y al excomandante Fausto T., por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en concurso real de infracciones.
La Fiscal Provincial de Pichincha, Thania Moreno Romero, expuso los elementos de convicción ante el presidente de la Corte Provincial de Justicia, Julio Arrieta, en audiencia de formulación de cargos desarrollada este 15 de marzo.
Tras la intervención de las partes en litigio legal, el juez en su resolución determinó para los procesados como medidas cautelares de carácter personal: prohibición de salida del país; presentación cada 8 días en la Fiscalía de Pichincha; y, colocación del dispositivo de vigilancia electrónica. Como medidas cautelares de carácter real la retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes.
La Fiscal Thania Moreno presentó cargos con base en informes periciales en el ámbito financiero; de un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IIRP), emitido por la Contraloría General del Estado; de declaraciones realizadas ante el Servicio de Rentas Internas y Reportes de Operaciones Injustificadas (ROI), emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) el 19 de octubre de 2016.
Estos documentos indican que por ingresos del periodo analizado entre el 2013 y el 2016 -fuera de lo generado por sus actividades económicas y laborales- como aparente producto de la venta irregular de pases policiales esta que el excomandante de Policía no habría podido justificar cerca de USD 368.000.
El ciudadano Ernesto M. tendría aproximadamente USD 157.000 sin justificación de origen; y, Mariela P., su conviviente, habría tenido casi USD 406.000 sin justificar. Asimismo el ciudadano Daniel H. contaría a su haber con cerca de USD 20.000 sin explicación de origen y movimientos de dinero realizados mensualmente por 34.000.
En tanto la ciudadana Martha M. recibió transferencias bancarias desde la cuenta de María P. por casi USD 9.000 también sin justificar. Asimismo se determinó en los informes que posee una casa actualmente valorada en USD 91.336, cuando en 2012 y 2013 su avalúo fue de USD 19.956. Finalmente Juan T. habría solicitado 11 créditos por USD 457.500 realizados en 3 meses.
La Fiscalía continúa con la investigación de los hechos registrados entre octubre del 2014 y julio del 2015, periodo en el que se habrían negociado pases policiales, por los cuales se habrían pagado entre USD 1.000, USD 1.500 y USD 2.000.
Información de contacto:
Dirección de Comunicación Social
comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec
Teléfono: 3985800 Ext. 173123