3 condenados por delincuencia organizada, tras haber modificado claves de acceso para devolución del IVA a empresas privadas
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 045-DC-2022
Guayaquil (Guayas), 20 de enero de 2022.- La Fiscalía del Guayas –en audiencia de procedimiento abreviado– obtuvo sentencias de veinticuatro y treinta meses de prisión para Julio C. S., Stalin P. M. y Luis V. P. por delito de delincuencia organizada, tras su participación en defraudación tributaria y falsedad documental. Ellos aceptaron su participación en el hecho.
En la audiencia, que se desarrolló en la Unidad Judicial Florida Norte, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Franklin Muzzio Manrique, presentó como elementos de convicción: la denuncia de la directora zonal 8 del Servicio de Rentas Internas (SRI), Gabriela Orellana; el parte de aprehensión, el informe policial de la Unidad de Investigaciones Antidelincuencial (UIAN) de la Policía, las denuncias de las empresas perjudicadas y el informe ejecutivo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Este último confirma la relación de los beneficiados con los endosos de las notas de crédito.
El SRI, como parte de la acusación particular –a través de la procuradora del Departamento Jurídico, Claudia Alcócer–, presentó los informes de responsabilidad penal y los acuerdos de las claves con firmas falsas utilizadas en el ilícito.
La jueza de Garantías Penales, Ángela Bustillos, emitió sentencia condenatoria de veinticuatro meses para Julio C. S., mientras que para Luis V. P. y Stalin P. M., de treinta meses de prisión. Los tres procesados, además, deberán de pagar una multa de veinte salarios básicos unificados (8.500 dólares) y 25.000 dólares –cada uno– como reparación integral a las compañías afectadas.
Los procesados se acogieron a la concesión de los beneficios del procedimiento abreviado, a los cuales tienen derecho los participantes del proceso que demuestren una colaboración eficaz, con la cual se benefician de una pena reducida a cambio de información relevante que ayude a Fiscalía a resolver el caso.
Contexto
Fiscalía inició las investigaciones el 11 de noviembre de 2020, tras la denuncia presentada por la Directora del SRI.
La madrugada del 9 de marzo de 2021, con la participación de diez agentes fiscales, se ejecutaron varios allanamientos en los cantones de Guayaquil y Durán, en los que nueve personas fueron detenidas.
Las investigaciones preliminares determinaron que funcionarios de esta entidad, junto a un grupo de personas, habrían cambiado claves de empresas con firmas falsas de sus representantes legales, lo que habría ocasionado un perjuicio aproximado de 400.000 dólares, tras presuntamente haber retenido en cuentas creadas, los endosos originados por la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Posteriormente, el 14 de junio de 2021, Fiscalía vinculó a otras cinco personas, entre ellas, otra funcionaria del SRI. A todos ellos les dictaron medidas cautelares de presentación ante Fiscalía y prohibición de salida del país.
Información jurídica
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez años.
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