A la espera de sentencia en caso por lavado de activos, en el que también es procesado alias el ‘Gato Farfán’

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 560-DC-2024

Quito (Pichincha), 10 de mayo de 2024.- Luego de presentar los medios probatorios contra Diana M., Wladimir J., Graciela L. y Carlos C., y de las empresas Montiel S. A. y Transportes de carga Gran Vía S. A., Fiscalía solicitó que sean sentenciados como coautores del delito de lavado de activos. El monto del delito ascendería a 11’566.883,15 dólares.

Tras diez días de audiencia de juicio, el Tribunal de Garantías Penales que conoció la causa suspendió la diligencia y dispuso que se reinstale el próximo viernes 17 de mayo para emitir la sentencia.

Si bien la audiencia de juzgamiento se llevó a cabo contra los mencionados, en esta misma causa, Wilder S.F., alias ‘Gato Farfán’, y cinco personas más –también procesadas– fueron llamadas a juicio meses atrás, pero esta etapa procesal se encuentra suspendida para este grupo, debido a que se encuentran en calidad de prófugos, con la excepción de alias ‘Gato Farfán’, quien fue extraditado de Colombia a Estados Unidos en enero de este año.

Los imputados serían parte de una organización delictiva liderada por Wilder S. F. y dedicada al lavado de activos producto del narcotráfico.

Alias ‘Gato Farfán’ ejecutó estas actividades en conjunto con sus familiares y círculo cercano: habrían constituido varias empresas y utilizado otras que ya existían, dedicadas a actividades económicas en diferentes sectores como la construcción, transporte, bananeras y camaroneras.

Según Fiscalía, esta estructura delictiva también habría adquirido bienes muebles e inmuebles, como haciendas, casas, bodegas, terrenos, locales comerciales y parqueaderos, con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero producto del narcotráfico, entre 2017 y 2022, que es el período investigado.

Fiscalía sustentó su acusación con más de cincuenta pruebas, entre testimonios de los agentes investigadores, del perito financiero y de la analista de la UAFE que elaboró el Registro de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII).

También dieron sus testimonios los expertos que practicaron las pericias de audio, video y afines, documentológica, sobre los animales exóticos, inspección ocular técnica, de avalúo de bienes muebles e inmuebles, sembríos, entre otros.

Mientras que, como prueba documental se expuso la información emitida por diferentes instituciones, como la Superintendencia de Compañías, SRI, UAFE, IESS y Registro Civil. También figuran las asistencias penales internacionales (API), copias certificadas de procesos judiciales, entre otras.

 

 

 

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