La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutan un operativo simultáneo en los domicilios de Bibian H. y sus empresas, ubicados en Samborondón y Guayaquil, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.

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• Operativo caso ‘Amistad’

Se instala la audiencia de formulación de cargos contra Bibian H., Luis O., Ericka C. y 2 personas jurídicas por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

Durante la diligencia, se presentan problemas de conexión de la defensa de una de las procesadas, por lo que el Juez suspende la audiencia hasta el 11 de marzo.

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• Instalación y suspensión de la audiencia de formulación de cargos

A pesar de varios intentos dilatorios por parte de la defensa de una de las procesadas, se lleva a cabo la audiencia de formulación de cargos contra Bibian H., Luis O., Ericka C. y dos personas jurídicas por presunto lavado de activos.

Juez acoge el pedido de Fiscalía y dicta prisión preventiva contra Bibian H., quien es procesada como autora del delito. Para los otros dos presuntos colaboradores, se dispone presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

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• Bibian H., 2 colaboradores y sus 2 empresas son procesados por lavado de activos
• Instalación de la audiencia de fomrulación de cargos

La Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado acoge los argumentos expuestos por Fiscalía y niega la apelación a la prisión preventiva solicitada por Bibian H.

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• Negada apelación a Bibian H.

Tribunal de la Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado –por unanimidad– desecha el recurso por considerarlo infundado, manteniendo vigente la acusación particular presentada por la UAFE.