Dos mujeres llamadas a juicio por presunta captación ilegal de dinero
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 815-DC-2023
Ambato (Tungurahua), 22 de agosto de 2023.- Luego de que Fiscalía presentara los elementos de convicción recabados en la investigación, un Juez dictó auto de llamamiento a juicio en contra de la servidora policial Erika Paola Y. V., y Divina Antonia P. M., como presuntas autora y cómplice, respectivamente, del delito de captación ilegal de dinero.
Además, ratificó las medidas cautelares en su contra, de presentación periódica y prohibición de salida del país.
Las ciudadanas habrían recibido 39.820 dólares de la víctima con la promesa de que tendría una ganancia del 3% diario por su dinero.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el fiscal del caso anunció los elementos recabados en la etapa de instrucción fiscal, mismos que serán reproducidos como medios probatorios en el la audiencia de juicio. También emitió un dictamen acusatorio individualizado contra las dos procesadas, fundado en versiones, pericias y documentos.
Los hechos se registraron el 25 de marzo de 2021, cuando Erika Paola Y. V., paciente de la víctima en el Hospital Básico Enrique Becerra de Guaranda, la convenció de invertir en una plataforma de inversiones.
La servidora policial le dijo que era la administradora de dicha empresa y que era un negocio legal ya que tenía autorización de la Superintendencia de Bancos y que solo miembros de la Policía Nacional podían ingresar, sin embargo, ella podría hacer una excepción para que pueda realizar la inversión y ganar mucho dinero.
Erika Paola Y. V., le pidió a la víctima realizar depósitos o transferencias a su cuenta y a la cuenta de su socia, Divina Antonia P. M., la mujer realizó varios depósitos hasta completar la cantidad de 39.820 dólares.
Posteriormente, la víctima acudió a la Superintendencia a verificar la existencia de dicha empresa, misma que constaba como inexistente y que las hoy procesadas no contaban con autorización para realizar actos de intermediación financiera por lo que acudió a Fiscalía denunciar el hecho.
El 15 de diciembre de 2021, mediante procedimiento abreviado, siete procesados ya fueron sentenciados por captar dinero en la misma empresa y el 16 de junio de 2022 cuatro personas más –entre ellas los jefes de la empresa– fueron sentenciados a 5 años, decisión que fue apelada y aún se espera su resultado.
Información jurídica
La captación ilegal de dinero está tipificada como delito en el artículo 323, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con una pena privativa de libertad de cinco a siete años.
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