El 22 de julio de 2021, Fiscalía inició una investigación previa por supuestas acciones tendientes a incurrir en el delito de lavado de activos, teniendo como delito precedente la captación ilegal de dinero, presuntamente, por parte de la compañía PipMaster Cía. Ltda. y sus representantes.
Dicha empresa fue reportada por la Superintendencia de Compañías, ya que no contaba con autorización para realizar operaciones de casa de valores.
La investigación se originó en un reporte de operaciones inusuales e injustificadas.