CASO ISSPOL

CASO 1

Delito: peculado.

En este caso se investiga la negociación de 216’205.046 dólares en operaciones efectuadas entre los años 2014 y 2019, por el pacto de recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) y la empresa IBcorp Investments, representada por Jorge Ch. M., por 205’334.150 dólares; y, la operación con la empresa Capital Ventura, representada por Héctor S. A., por 10’870.896 dólares.

2021
23 de febrero de 2021

Los generales David Iván P. S. y Enrique E. M.; el exdirector de Inversiones, Alfredo Daniel V. M.; y, el exasesor jurídico del Isspol, Santiago Patricio D. T., son aprehendidos durante los allanamientos ejecutados la noche, por su presunta participación en el delito de peculado.

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25 de febrero de 2021

El juez de la Unidad de Flagrancia David Lasso acoge el pedido de Fiscalía y dicta prisión preventiva para Enrique E. M., exdirector General; Alfredo Daniel V. M., exdirector de Inversiones; y, Santiago Patricio D. T., exasesor jurídico.

Mientras que para el exdirector General David Iván P. S. dispone arresto domiciliario y colocación de grillete electrónico, debido a que padece una enfermedad catastrófica, conforme a lo dispuesto en el artículo 537, numeral 3, del COIP.

Dispone, además, medidas cautelares de carácter real para los cuatro procesados, como la inmovilización de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles.

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09 de junio de 2021

Audiencia de vinculación de seis personas al proceso en que Fiscalía investiga presunto peculado, no se instala. La defensa de Jorge Ch. presenta un recurso de hecho a la providencia en la que se convocaba a esta diligencia.

Fiscalía se encuentra a la espera de que se fije nueva fecha y hora.

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09 de septiembre de 2021

La Fiscalía General del Estado vincula a seis personas al proceso penal que se sigue por el presunto delito de peculado, por el pacto de recompra de Bonos Global 2024 entre directivos del Instituto de Seguridad Social de al Policía Nacional (Isspol) con la empresa IBcorp Investments, y la operación efectuada con la empresa Capital Ventura.

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09 de septiembre de 2021

Jueza Yadira Proaño sustituye arresto domiciliario para Alfredo Daniel V. M., exdirector de Inversiones del Isspol.

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2023
21 de julio de 2023

Se desarrolla la audiencia preparatoria de juicio. Fiscalía concluye con la presentación del dictamen acusatorio contra diez procesados por presunto peculado y solicita –de manera fundamentada– que la Jueza los llame a juicio, con base en más de cincuenta elementos de convicción.

La Magistrada convocó a las partes procesales para el 4 de septiembre, a fin de continuar con el turno de las defensas de los procesados.

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2024
31 de enero de 2024

Jueza Irene Pérez llama a juicio a todos los procesados por presunto delito de peculado. Cuatro de ellos se encuentran prófugos de la justicia. La Magistrada dispone la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas, fondos y bienes hasta por 188 millones de dólares, valor al que asciende el monto del presunto peculado en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional.

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