noviembre 21, 2013
Fiscal General clausura taller subregional de lavado de activos
Fiscal General clausura taller subregional de lavado de activos
Guayaquil fue sede del “III Taller Subregional sobre el Proceso de Investigación y la Cooperación Internacional en casos de Lavado de Activos”.
La jornada académica, que se desarrolló desde el 18 al 21 de noviembre del 2013, contó con la participación de policías, fiscales y miembros de la Unidad de Análisis Financiero de Colombia, Chile, Perú y Ecuador.
La clausura del taller estuvo a cargo del fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, quien destacó el intercambio de experiencias y procesos de investigación entre los países participantes para el efectivo combate al delito de lavado de activos.
En este encuentro también participaron expertos internacionales como Nicolás Vela García, capitán de la Guardia Civil de España; Inmaculada Álava, fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional de España; Ricardo Gil Iribarme, director del Proyecto Gafisud – Unión Europea (Argentina); entre otros.
Dato:
El evento fue organizado por el GAFISUD, Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, que es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a los países de América del Sur y México. El principal objetivo es conseguir que las legislaciones de sus miembros sean consistentes con una política global completa para combatir el delito de lavado de activos y financiación del terrorismo.