diciembre 5, 2011
Sentencia condenatoria para “mulas de lavado de activos”
Quito, 5 de diciembre 2011.- (Red Fiscalía) El Tribunal Noveno de Garantías Penales de Pichincha dictó sentencia condenatoria a seis años de reclusión menor para las ciudadanas de nacionalidad colombiana-holandesa María Abigail Cuenca Trujillo, Mercedes González Utria y Luz Karine Díaz Larrea, por el delito de lavado de activos.
De acuerdo a la investigación efectuada por la Fiscalía, a través de la Unidad contra la delincuencia organizada, se determinó que las involucradas ingresaron al Ecuador el 12 de abril del 2011, en un vuelo que aterrizó en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, proveniente de Amsterdan con destino final Colombia.
Las acusadas escondieron el dinero en sus cavidades pélvicas. Según el informe de levantamiento de evidencias, los billetes tienen series en secuencia, lo que prueba que no son producto de ahorro.
Cada una de ellas portaban 180.000 euros, siendo un total de 540.000 euros, que significarían USD 739.000. Este dinero incautado pasará a manos del Estado ecuatoriano.
Estos recursos de origen ilícito tenían como propósito ingresar al mercado financiero legal, tarea por la cual iban a recibir a cambio un reconocimiento económico.
Este delito está tipificado en los artículos 14.f y sancionado en el art. 15.2.a de la Ley para reprimir el Lavado de Activos.